东凌粮油：对外担保公告 2011-03-05

广州东凌粮油股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2010年11月30日召开的本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设南沙生产基地第二条5000吨/天大豆加工生产线及配套项目的议案》，该项目固定资产总投资约3.4亿元，拟向中国工商银行广东省分行营业部申请项目贷款25800万元，由本公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司为实施主体。

为确保该项目的顺利实施，经公司全体董事一致表决同意，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供项目贷款担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州植之元油脂实业有限公司 成立日期：2003年11月20日

注册地点：广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园 法定代表人：侯勋田 注册资本：壹亿元

经营范围：加工、销售：食用植物油（全精炼、半精炼，有效期至2013年5月17日）；销售豆粕；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），仓储。

广州植之元油脂实业有限公司为本公司的全资子公司。

截止2010年12月31日，广州植之元油脂实业有限公司总资产444,569.94万元，负债总额390,747.25万元，资产负债率87.89%，所有者权益53,822.69万元。2010 年实现营业收入561,875.76万元，利润总额23,004.65万元，净利润22,283.81万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保期限：七年。项目建成后将以项目资产及设备抵押全部或部分置换本公司的担保。

担保额度：25800万元人民币（具体担保金额和期限以银行核准额度为准）。

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四、董事会意见

公司为广州植之元油脂实业有限公司新建生产线提供项目贷款担保，以解决其项目建设的资金需要，有利于该公司充分利用现有的人才、管理、市场等优势及南沙良好的地理优势，扩大主营业务生产能力，进一步提高市场份额，增强企业竞争力，符合公司的发展战略。

广州植之元油脂实业有限公司是本公司的全资子公司，本公司对其日常经营活动能够有效控制，且该公司经营状况良好，盈利能力强，不存在逾期不能偿还贷款的风险。

公司独立董事程国强先生、朱桂龙先生、李洪斌先生认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年3月2日，本公司及控股子公司未对外进行担保，本公司也没有对控股子公司提供担保。

本次担保生效后，公司累计对外担保金额为25800万元，占公司2010年末经审计净资产的51.94%。

特此公告

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2011年3月2日

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