东华能源：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-04-17

东华能源股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年4月16日在公司会议室召开。本次会议通知已于2010年4月6日以电话、电子邮件等形式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由周一峰董事主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过如下议案：

一、 关于《选举周一峰女士为公司董事长》的议案

选举周一峰女士为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。 二、 关于《选举周汉平先生为公司副董事长》的议案

选举周汉平先生为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。 三、 关于《选举董事会各专门委员会成员》的议案 选举产生第二届董事会各专门委员会成员如下： 战略委员会 审计委员会 薪酬委员会 提名委员会

周一峰（召集人）、朱幼棣、周汉平 苏 俊（召集人）、黄立峰、陈兴淋 黄立峰（召集人）、陈兴淋、周汉平 陈兴淋（召集人）、苏 俊、朱幼棣

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

四、 关于《东华能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

审议通过《东华能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。全文详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

五、 关于《东华能源股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案 审议通过《东华能源股份有限公司外部信息使用人管理制度》。全文详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。 六、 关于《转让江苏省东华再生资源有限公司100%股权》的议案 同意将本公司及全资控股子公司“江苏东华汽车能源有限公司”持有的江苏省东华再生资源有限公司（以下简称“东华再生”）100%的股权（其中：本公司持有95%，江苏东华汽车能源有限公司持有5%。），转让给江苏攀宁物资贸易有限公司。具体情况如下：

（1） 江苏东华再生资源有限公司基本情况：注册资本：2,000万元，公司持有100%权益，主营业务为废钢经营。截止2009年12月31日，公司总资产5,196.9万元，净资产2,337.7万元，2009年实现营业收入49,941.47万元，净利润337.7万元。截止2010年3月31日，总资产4,383.4万元，净资产2,615.88万元。

（2） 本次转让的主要原因：公司在2009年收购苏州BP经营性资产以及租赁宁波百地年仓储设施后，实际的LPG生产仓储能力大幅度提高，公司在发展战略上，将集中有效资源，做强做大LPG主营业务，积极拓展FOB采购、国际贸易、终端销售网络和加气站的建设等业务；“东华再生”所从事的废钢经营业务，营业收入大、毛利率低、资金周转占用量大，且对钢厂的资信和国家退税依赖程度高，具有一定的不确定性。为此，公司经与参股21%的江苏攀宁物资贸易有限公司协商一致，同意将“东华再生”100%的股权转让给该公司。

（3） 转让基准日和定价依据：以2010年3月31日为基准日，并以该基准日的账面净资产为参考依据，以2,616万元人民币的价格转让给江苏攀宁物资贸易有限公司。

（4） 协议履行情况：上述股权转让协议已于2010年4月15日签署完毕，并以获得本公司董事会通过作为该股权转让协议生效最终前提。本次股权转让不构

成关联交易，转让后，公司间接持有“东华再生”21%的权益，“东华再生”不再纳入公司合并范围；我公司对“东华再生”无银行贷款担保等或有事项，“东华再生”亦未占用我公司资金。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。 七、 关于《注销南京邦正钢材配送有限公司》的议案

公司第一届董事会第20次会议审议同意投资设立南京邦正钢材配送有限公司（以下简称“南京邦正”），注册资本：3,000万元，公司持有100%股权，主营业务为：钢材加工及剪切。截止2009年12月31日，公司总资产2,953.74万元，净资产2,953.74万元，2009年实现营业收入0万元，净利润-46.26万元。“南京邦正”设立的主要投资方向为钢材的裁剪加工和配送，在“南京邦正”设立后，由于受到国际国内经济形势变化的影响，国内钢材贸易和剪配市场需求结构出现较大变化，市场价格剧烈波动，公司原有的钢材营销模式已经难以保证裁剪配送业务的市场竞争优势。为此，公司认为该项目的内外部经营环境均已经发生了较大变化，为有效控制项目投资风险，决定终止原投资计划，并注销“南京邦正钢材配送有限公司”。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

东华能源股份有限公司董事会 二〇一〇年四月十六日